国元证券股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议公告

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证券代码:证券简称:国元证券公告编号:2019-053

关于国元证券股份有限公司第八届监事会第十五次会议决议的公告

公司所有成员和监事会均保证信息披露的内容真实,准确,完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

I。监事会会议

国元证券股份有限公司第八届监事会第十五次会议(以下简称“公司”或“公司”)的通知于10月9日以专人或电子邮件方式发送,2019年。于2019年10月14日以通讯方式举行。本次会议应投票的有5位监事,实际投票的有5位监事。该会议是按照诸如《公司法》和《公司章程》之类的相关规定举行的。

第二,监事会会议的审议

本次会议以投票方式通过了以下决议:

(1)审批《关于公司2019年度配股公开发行证券方案的议案》

1,已发行股票的类型和面值

本次配股发行的股票为境内上市人民币普通股(A股),每股面值1.00元。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

2,分发方法

本次发行是通过向原始股东配售股份(股票)的方式进行的。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

3,库存基础,比例和数量

拟以股份登记日(股份登记日)结束后的总股数进行配股,并将以不配股的价格配售给所有股东。每10股超过3股。配售股份少于一股的,应当按照深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定办理。如果以2019年6月30日的公司总股本3,365,447,047股为基础计算,则拟配售的股份数量不得超过1,009,634,114股。

在实施供股之前,如果公司的总股本由于公司的发行,转让和其他原因而发生变化,则配售股份的数量将根据变更后的总股本进行相应调整。最终配股比例和配股数量应由董事会发行前的股东大会决定,并根据市场情况与保荐人/主承销商协商确定。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

4,定价原则和配股价格

(1)定价原则

1。参考二级市场中公司股票的估值指标,市盈率和市净率,并考虑公司发展和股东权益等因素。

2。考虑筹款计划投资项目的资本要求;

3。遵守公司董事会和保荐人/主承销商设定的原则。

(2)分配价格

本次配股是根据配股章程发行前20个交易日中该公司股票收盘价的算术平均值计算的。市场价格折扣法用于确定分配价格。最终配股价格由公司董事会发行前的股东大会批准。经与保荐人/主承销商协商确定。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

5,放置对象

本次配股为股份配售登记日收市后向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东(本次配股方案将经证券发行日之中国证监会)。经过进一步确定)。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

6。配股前未分配利润分配方案

配股完成后,全体股东享有配股前公司累计的未分配利润。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

7,发布时间

经中国证监会批准,本次配股将在规定期限内出售给全体股东。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

8,承保方法

此分配基于代理商的销售。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

9。此次分配筹集的资金将被投入

本次配股募集资金总额不超过人民币55亿元(具体发行额视发行时的市场情况而定)。扣除发行费用后,将用于补充公司的营运资金,以支持未来的业务发展并扩大公司的市场。具有竞争和抗风险能力,可促进公司的战略发展目标。

此分配的收益将用于以下用途:

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

10,此配股决议的有效期

本次分配的决议自公司股东大会批准之日起12个月内有效。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

11。房源位置

供股完成后,股份将按照有关规定在深圳证券交易所上市流通。

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

此提案仍需要提交给公司2019年的第一次临时股东大会审议。

(2)审批《关于公司2019年度配股公开发行证券预案的议案》

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

此提案仍需要提交给公司2019年的第一次临时股东大会审议。

(3)审批《关于公司2019年度配股公开发行募集资金使用的可行性报告的议案》

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

此提案仍需要提交给公司2019年的第一次临时股东大会审议。

(4)审批《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

此提案仍需要提交给公司2019年的第一次临时股东大会审议。

(5)审批《关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案》

表决结果:赞成票[5]票,反对票[0]票,弃权[0]票,决议获得通过。

此提案仍需要提交给公司2019年的第一次临时股东大会审议。

《国元证券股份有限公司2019年度配股公开发行证券预案》 《国元证券股份有限公司2019年度配股公开发行募集资金使用的可行性报告》 《国元证券股份有限公司前次募集资金使用情况专项报告》 《国元证券股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》请参见当天Juchao信息网络(),《国元证券股份有限公司关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的公告》请参见当天《中国证券报》 《证券时报》 《上海证券报》 《证券日报》和Juchao信息网络()。

三,供参考文件

(1)监事会签署的监事会决议,并加盖监事会印章;

(2)深圳证券交易所要求提供的其他文件。

特此声明。

国元证券股份有限公司

监事会

2019年10月15日

(编辑器:DF515)