南宁糖业股份有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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原标题:南宁糖业有限公司第七届监事会第二次会议决议公告

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证券代码:证券简称:*ST南塘公告编号。2019-100

债券代码:债券缩写:17南唐债券

债券代码:债券缩写:17南唐02

公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1。监事会会议召开

1。发布会议通知的时间和方式:会议通知于2019年10月15日以书面和传真形式发送给所有监事。

2。会议召开时间:2019年10月25日上午11336030

时。开会地点:公司总部四楼会议室

开会方式:举手

3。5名监事列席会议,4名监事实际列席会议。(其中,一名监事被任命出席会议。监事邹玉红女士因公未能亲自出席会议,并授权监事熊亮先生代表其行使表决权。)

4。会议主持人:熊亮先生

5。会议按照《公司法》和《公司章程》的相关规定召开。

二。监事会会议综述

1,《公司2019年第三季度报告》。

监事会审议了南宁糖业有限公司2019年第三季度报告,并提出以下书面审议意见:

经审查,监事会认为,董事会编制和审查南宁糖业有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况。没有虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

详情请参考同日在巨潮信息网(下同)上发布的公司《2019年第三季度报告全文》。《2019年第三季度报告正文》在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《关于变更会计师事务所的议案》、《证券时报》和大潮信息网上发布。

投票结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,审议并通过。

2,《证券日报》 .

同意公司将雇佣与公司2019年审计机构相同的会计师事务所(特殊普通合伙)。(详情请参考当天发布的《中国证券报》、《上海证券报》、《南宁糖业股份有限公司关于变更会计师事务所的公告》、《关于公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的议案》、《证券时报》和《证券日报》。)

该提案需提交股东大会审议。

投票结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,审议并通过。

3,《中国证券报》 .

同意公司在北部湾产权交易所集团有限公司公开上市,转让公司所持环江源丰公司75%的股份。开盘价为人民币1元(评估确认为负净资产)。(详情请参考当天发布的《上海证券报》、《南宁糖业股份有限公司公开挂牌转让控股子公司广西环江远丰糖业有限责任公司75%股权的公告》、《关于确定公司客户白糖赊销额度的议案》、《关于公司增加2019年度日常关联交易预计的议案》、《证券时报》和《证券日报》。)

该提案需提交股东大会审议。

投票结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,审议并通过。

4,《中国证券报》 .

同意公司对食糖采购客户的授信总额为人民币10.46亿元,授信客户的授信额度自2019年11月1日起至2020年10月31日止有效;授予抵押贷款客户的信用额度有效期为2019年11月1日至2021年10月31日。

投票结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,审议并通过。

5,《上海证券报》 .

同意公司对2019年常规关联交易的预测。(详情请参考当日在兆潮信息网上发布的《南宁糖业股份有限公司关于增加2019年度日常关联交易预计的公告》、0103010、0103010、0103010和0103010)。

本提案需提交股东大会审议。

投票结果:5票赞成,0票弃权,0票反对,审议并通过。

3。供将来参考的文档

1。出席并加盖监事会印章的监事签署的监事会决议。

我在此宣布。

南宁糖业有限公司

监事会

2019年10月26日

南宁沥青甘蔗板(集团有限公司