永和流体智控股份有限公司第三届董事会第十次临时会议决议公告

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证券代码:002795证券简称:永和直空公告编号:2019-052

永和流体控制有限公司

关于第三届董事会第十次临时会议决议的公告

公司及其所有董事会成员均保证公告的内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏。

9月,永和流体智能控制有限公司董事会(以下简称“公司”)通过电子邮件向第三届董事会第六次临时会议的全体董事发出通知。 2019年6月6日。2019年9月11日,公司第三届董事会第十次临时会议以通讯表决方式召开。在本次会议上,发出7票,并返回7票有效票。本次会议的召开和召开符合法律,法规和《公司法》,《证券法》,《深圳证券交易所上市规则》和《公司章程》等规范性文件的要求。

在全体董事充分发表意见的前提下,本次会议将形成以下决议:

1。会议以7票赞成,0票反对和0票弃权获得批准。考虑了《关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的议案》。

此提案仍需要提交给公司2019年第二次临时股东大会进行审议和投票。

(有关详细信息,请参阅Juchao Information Network于2019年9月12日发布的《永和流体智控股份有限公司关于终止公司首次公开发行募投项目并将剩余募集资金及利息收益永久补充流动资金的公告》)

公司独立董事表达以下意见:公司终止了投资项目的首次公开发行,并以流动资金永久补充了剩余的部分募集资金和利息收入,这与公司的调整相一致。公司根据自己的生产能力和市场变化。公司的实际经营,有利于公司对市场变化的灵活反应,增强产品竞争力,对股东利益无害。经审议,我们同意终止“ 3000万套无铅水暖设备生产线项目”和“阀门研发测试中心项目”,并将在项目终止后永久补充剩余募集资金的流动性和利息收入。并同意提交公司的股东大会。审议。

公司监事会认为,本次公司募集资金项目的首次公开发行终止以及剩余资金和利息收入的永久补充将有助于提高公司募集资金的效率,与公司的实际情况相符。发展的需要,符合公司及全体股东的要求。根据《深圳证券交易所股票上市规则》,《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》,《公司章程》和其他相关规定,不存在公司的利益和所有股东的利益。同意公司终止“ 3000万套无铅水暖设备生产线项目”和“阀门研发测试中心项目”,并在项目终止后永久补充流动资金,并同意提交公司股东大会审议。

保荐机构中信建投证券有限公司已核实并发表了以下意见:公司终止募集资金项目的首次公开发行,并根据市场变化和实际情况,以流动资金永久补充剩余资金和利息收入。业务发展。根据情况进行调整。该事项已在公司第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议上审议通过。独立董事对此事发表了独立意见,并履行了必要的审批程序,符合《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的规定。 ],《上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和其他相关法律,法规和监管文件。公司应当将上述建议提交公司股东大会批准,并可以在履行有关法律程序并进行信息披露后实施。

2。会议以7票赞成,0票反对和0票弃权获得批准。审查已通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的通知》。

公司2019年第二次临时股东大会的召开时间为:2019年9月27日(星期五)14: 00,股票登记日为:2019年9月20日,会议地点:浙江省玉环市会议室位于香港工业集群区公司三楼。 (有关详细信息,请参阅2019年9月12日在巨潮信息网发布的《永和流体智控股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会通知的公告》)

特此声明。

永和流体智能控制有限公司董事会

2019年9月12日

(编辑:DF407)